دستور جلسه

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی
تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1390/12/29
انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار
تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
تعیین پاداش هیئت مدیره
سایر موارد

اعضای هیئت رئیسه

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند

آقای محمد حسن واصفی  به‌عنوان رئیس مجمع
آقای  محمد حسین محتشمی  به‌عنوان ناظرمجمع
آقای  احمد صالحی نیک  به‌عنوان ناظرمجمع
آقای ایرج فرهادی  به‌عنوان منشی مجمع

ارائه گزارش عملکرد توسط مهندس ایرج فرهادی -مدیرعامل شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران- در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت بعنوان منشی جلسه

برخی از خلاصه موارد ارائه شده به قرار زیر است

1.جمع آوری اطلاعات بروز از شرایط بازار به منظور بهره وری بیشتر و بالا بردن سهم فروش نقدی با توجه به وضعیت مطالبات

 2. پی گیری استراتژی Market penetration   وMarket development  و بکار گیری نماینده علمی لوکال و حضور در کنگره ها  و سمینار های معتبر دارویی

3. تامین بموقع سفارشات مشتریان و کنترل و نظارت بیشتر بر هزینه های حمل محصولات

4. تاسیس واحد صادرات به منظور دستیابی به بازار های خارج از کشور

5. اخذ شش پروانه جدید مربوط به محصولات آرتپیک ادونسد 2/. درصد ، آرتپیک ادونسد 3/. درصد ، آرتپیک ادونسد 4/. درصد ، سدیم کلراید 5 درصد و 9/. درصد و فیزیوپیک

6. دریافت 3 فقره موافقت اصولی برای داروهای پتاسیم کلراید 3/. درصد در دکستروز 5/. درصد ، دکستروز 50 درصد و آرتپیک ادونسد ژل

7.  در خواست و اخذ موافقت ورود به فهرست داروی پتاسیم کلراید 15/. درصد دردکستروز 5 درصد

8. بازنگری کیفی محصول  (PQR)و اجرایی نمودن اقدامات اصلاحی  پیشگیرانه  CAPA

9.  نوشتن پروتکل Cleaning validation

 10. معتبر سازی و بروز آوری کالیبراسیون  تمامی دستگاه های آزمایشگاه و تهیه پروتکل های اجرایی آن با راه اندازی واحد تضمین کیفیت

11.  پایش و اندازه گیری و تحلیل فرآیندها در بخش رگلاتوری تضمین کیفیت و واحد رگلاتوری

12.  آنالیز محصولات تحقیقاتی آرتپیک ادونسد 2/.  ،3/.  و 4/.  درصد ،ژل چشمی و پتاسیم کلراید در دکستروز

13.  خرید ویسکو متر آبلود و استابلایزر جهت دستگاههای آنالیز

14.  پی گیری های مربوط به واردات وترخیص یک دستگاه باتل پک 321 با ظرفیت تولید یک میلیون عدد سرم 500 میلی لیتری در ماه ، امضاء قرارداد و خرید 4 دستگاه تانک 10.000 لیتری ، واردات قطعات  مورد نیاز دستگاه کریست و دستگاههای  روملاگ ؛ خرید  لاین دستگاه سیلینگ و جوش اولتراسونیک وخرید و وارد نمودن  مواد مورد نیاز شامل PP ،دکستروز ، مانیتول ، PE  و سدیم هیالورو نات از منابع داخلی و خارجی با توجه به شرایط مالی شرکت و تغییرات پیش بینی نشده نرخ ارز.

مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فرآورده های تزریقی و دارویی ایران

 بازرس و حسابرس : شرکت شاهدان و شرکت ارقام نگر آریا (بعنوان علی البدل) شناخته شدند
 روزنامه کثیر الانتشار : اطلاعات
 سود به ازای هر سهم 1000 ریال
 حق حضور هیات مدیره به صورت ناخالص : 1/200/000 تومان

پاداش هیات مدیره : 660 میلیون تومان

1397/05/13

شماره خبر :47

تعداد بازدید :5048